Curso Monográfico sobre Compliance

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PRESENTACIÓN

Este programa incluye todas las áreas y elementos necesarios para formarte en compliance. Se trata de una formación completa que te prepara para establecer entornos de control y gestión del riesgo de cumplimiento normativo y evitar así duras sanciones administrativas y penales.

MODALIDAD

Online y Telepresencial

INICIO
Octubre 2024

PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD 1: Introducción al concepto de compliance

UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601

UNIDAD 3: Ética empresaria

UNIDAD 4: El programa de compliance

UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance

UNIDAD 6: Gestión de riesgo

UNIDAD 7: Políticas de compliance

UNIDAD 8: Obligaciones en compliance

UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance

UNIDAD 10: Compliance penal

UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD 12: Soborno y corrupción

UNIDAD 13: Abuso de mercado

UNIDAD 14: Defensa de la competencia

UNIDAD 15: Protección de datos

UNIDAD 16: Protección al consumidor

UNIDAD 17: Compliance IT

UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras

SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA

Telepresencial

Esta modalidad traslada la experiencia presencial de estudiar en el CEF.- a las pantallas. Todo ello mediante clases online en directo que se pueden seguir desde cualquier dispositivo.

Online

Cuando y donde quieras. Nuestra formación online está formada por clases grabadas y alojadas en nuestro Campus virtual, de manera que podrás visualizarlas en el momento que mejor se adapte a tu tiempo.
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