Curso sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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PRESENTACIÓN

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT.
El objetivo del curso es explicar a las entidades sus obligaciones y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Existen dos especializaciones dentro del curso: Especialización Sector Financiero y Especialización Sectores No Financieros.

MODALIDAD

Online y Telepresencial

INICIO

Febrero y Marzo 2024

PRECIO

Posibilidad de pago fraccionado

PROGRAMA

Capítulo I: Normativa Internacional

Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.

Capítulo II: Organización institucional en España

Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC.
Comisión de Vigilancia.

Capítulo III: Normativa española

Concepto de blanqueo.
Riesgos asociados al cumplimiento.
Ley 10/2010.
RD 304/2014.
Otras normas.

Capítulo IV: Sujetos obligados

Entidades obligadas.
Excepciones.

Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)

Identificación formal.
Identificación del titular real.
Propósito e índole de la relación de negocios.
Seguimiento continuo.
Casos prácticos.

Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)

Informe de análisis del riesgo.
Simplificadas.
Reforzadas.
Política de admisión de clientes.
Casos prácticos.

Capítulo VII: Obligaciones de información (I)

Detección y examen especial.
Comunicación por indicio.
Catálogo de operaciones de riesgo.
Declaración Mensual de Operaciones.
Casos prácticos.

Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)

Fichero de Titularidades Financieras.
Requerimientos de información.
Prohibición de revelación.
Confidencialidad.

Capítulo IX: Medidas de control interno

Manual de Prevención.
Órganos de control interno.
Obligaciones a nivel de grupo.
Obligaciones con agentes.
Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
Casos prácticos

Capítulo X: Otras obligaciones

Experto externo.
Formación.
Protección de datos.
Altos estándares éticos.
Sanciones y contramedidas internacionales.

Capítulo XI: Medios de pago

Medios de pago.
Obligación de declaración.
Intervención de los medios de pago.

Capítulo XII: Infracciones y sanciones

Procedimiento de inspección.
Infracciones y sanciones.
Procedimiento sancionador.

SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA

Telepresencial

Esta modalidad traslada la experiencia presencial de estudiar en el CEF.- a las pantallas. Todo ello mediante clases online en directo que se pueden seguir desde cualquier dispositivo.

Online

Cuando y donde quieras. Nuestra formación online está formada por clases grabadas y alojadas en nuestro Campus virtual, de manera que podrás visualizarlas en el momento que mejor se adapte a tu tiempo.

Materiales incluidos

La editorial CEF.- junto con el equipo docente, elabora todos los materiales que utilizarás en los cursos pensando en su aplicación práctica, a la vez que los mantienen actualizados a la realidad normativa del momento.

Portal de Empleo

La matrícula de estos cursos te da acceso a nuestra plataforma de empleo, donde numerosas empresas publican sus candidaturas y procesos de selección a todos los niveles.

Orientación Laboral

Simulacros de entrevistas de trabajo, revisión del curriculum o ayuda en la preparación de dinámicas de grupo, son algunas de las áreas en las que nuestro departamento de Orientación Laboral podrá ayudarte cuando seas alumno del CEF.-